2017年非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法經(jīng)營罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?非法經(jīng)營罪對于經(jīng)商的很多人來說，一不留神就會涉嫌犯罪�，F(xiàn)行刑法也對非法經(jīng)營罪的最新立案標(biāo)準(zhǔn)作了詳細(xì)的規(guī)定，我們不妨來看看2017年非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的吧，以下是pincai小編精心整理的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助!

2017年非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：

(一)違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;

2、經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過行政處罰2次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營活動的。

(二)非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;

2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額，在500萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;

3、居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。

(三)違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;

2、個人違法所得數(shù)額在2萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;

3、個人非法經(jīng)營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

(四)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應(yīng)予追訴。

(五)個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;

2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

延伸閱讀：

非法經(jīng)營罪 證據(jù)規(guī)格

(一)犯罪嫌疑人供述和辯解

1、犯罪嫌疑人的基本情況;

2、作案的動機(jī)和目的、預(yù)謀、策劃、分工等情況;

3、非法經(jīng)營的時間、地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu);

4、非法經(jīng)營的項目、種類、模式、數(shù)量、金額;

5、犯罪所得及分配情況;

6、共同犯罪的，應(yīng)查明犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實(shí)施、分贓等情況，以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

(二)證人證言

1、詢問供貨、購貨單位、發(fā)證機(jī)關(guān)、證明發(fā)放機(jī)關(guān)、許可證發(fā)放機(jī)關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)、發(fā)現(xiàn)人及其他知情人證言;

2、詢問非法經(jīng)營的時間、地點(diǎn)、組織機(jī)構(gòu)，非法經(jīng)營的項目、種類、模式、數(shù)量、金額;

3、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣、限制買賣物品的行為;

4、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準(zhǔn)文件的證據(jù);

5、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的.證據(jù);

6、進(jìn)行其他非法經(jīng)營行為以及擾亂市場秩序情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重的的證據(jù)。

(三)物證、書證

1、專營、專賣、限制買賣的物品等實(shí)物及照片;

2、進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或批準(zhǔn)文件等;

3、合同、協(xié)議、單據(jù)、發(fā)票、賬薄賬單、記賬憑證;

4、會議記錄、電報、電傳;

(四)鑒定結(jié)論

1、文檢鑒定、技術(shù)鑒定、會計鑒定、審計鑒定等;

2、專營專賣物品鑒定、價格鑒定;

3、文件、證件鑒定。

(五)勘驗、檢查筆錄

對經(jīng)營、銷售、物品存放現(xiàn)場勘驗、檢查形成的筆錄、現(xiàn)場圖、照片，提取相關(guān)痕跡物證。

(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)

1、記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料;

2、現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料;

(七)辯認(rèn)筆錄

被害人、證人、犯罪嫌疑人對犯罪現(xiàn)場、犯罪嫌疑人、與犯罪相關(guān)的場所、物品等的辨認(rèn)。

(八)其他證據(jù)材料

1、犯罪嫌疑人(自然人)的身份材料，包括:戶籍信息、身份證、工作證、與原籍聯(lián)系的電話記錄。有前科的，應(yīng)調(diào)取法院判決書、行政處罰決定書、釋放證明書、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的，公安機(jī)關(guān)出具的是否成立自首、立功的書面說明等有效法律文件;

2、犯罪嫌疑人(單位)的身份材料，包括企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務(wù)登記證明、單位代碼等;法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員、其它直接責(zé)任人員在單位的任職、職責(zé)、權(quán)限等證明材料;

3、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報案材料等。

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