董事會會議紀(jì)要(匯編15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到會議紀(jì)要，會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。那么一般會議紀(jì)要是怎么寫的呢？下面是小編為大家收集的董事會會議紀(jì)要，希望對大家有所幫助。
董事會會議紀(jì)要1
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的'說明
三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明
四、會議議題討論
發(fā)言：
五、會議議題表決
董事會會議紀(jì)要2
xxx股份有限公司：
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉xx擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年; 選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年; 聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：xxx
20xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要3
會議時(shí)間：20xx年x月x日
會議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號x會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：xx
2、認(rèn)股人（或者代理人：xx
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）
（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明） 同意上述人員組成公司第一屆董事會。 四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）
會議主持人：xx（簽字）
出席會議人員：xx（簽字）
記錄人：xx（簽字）
20xx年x月x日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀(jì)要4
時(shí)間：
地點(diǎn)：
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、xxxx年工作匯報(bào)
2、xxxx年工作打算
會議決議：
1.通過xxxx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：x為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團(tuán))有限公司
xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要5
一、 開董事會會議制度
二、 表決通過“xx幼兒園辦園章程”
發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會成員
發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成
2、 選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成
3、 選舉xx園長。
四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的`品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理：
a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎
董事會會議紀(jì)要6
一、會議時(shí)間：_______。
二、會議地點(diǎn)：_______。
三、出席會議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上xx過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決xx過：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)xx過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事xx過，董事會決議歸于無效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的'事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
董事簽名：
簽署時(shí)間：________年____月____日
董事會會議紀(jì)要7
會議時(shí)間：20xx年7月××日
會議地點(diǎn)：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議
召集人：王××
會議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的'，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要8
會議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員；
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的'財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過
董事會會議紀(jì)要9
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》 5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的'全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要10
時(shí)間：____年_月_日14:00
地點(diǎn)：__________會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)
2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《____改進(jìn)方法》
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議
會議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的.努力。會議號召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日
董事會會議紀(jì)要11
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、x0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會會議紀(jì)要12
會議時(shí)間：
會議地點(diǎn)：
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：
會議內(nèi)容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的.絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1、公司的經(jīng)營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
xxxx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要13
會議時(shí)間：20xx年5月13日14：30—18：30
會議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室
主持人：王xx
參會人員：xxx
記錄人：鄭xx
會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜
會議內(nèi)容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的`各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1、公司的經(jīng)營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會會議紀(jì)要14
會議時(shí)間：20xx年3月17日
會議地點(diǎn)：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監(jiān)事:
其他參會人員：
記錄人：
內(nèi)容：
一、出席本次會議的.董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項(xiàng)通報(bào)
�。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲慕M建;
�。ǘ╆P(guān)于第二輪增資議案：
�。ㄈ╆P(guān)于東莞xx有限公司；
三、參會人員發(fā)言：
1,關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長
1,同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻h審議并同意第二輪增資議案；
�。ǘ⿻h審次董事會議上討論；
�。ㄈ┫麓味聲哪旯緲I(yè)績和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會會議紀(jì)要15
會議時(shí)間：200x年x月x日
會議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的.報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)�！⊥馍鲜鋈藛Txx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明) 會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
20xx年x月x日