[實用]科技公司董事會決議

科技公司董事會決議1

　　公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經(jīng)營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的'經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________公司

　　董事會成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

科技公司董事會決議2

　　公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經(jīng)營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。風(fēng)險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

科技公司董事會決議3

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事：

　　董事會會議應(yīng)到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.

　　3、董事簽章：___________(簽章)

　　___________年___________月___________日

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