PE投資協(xié)議通用

　　在日常生活和工作中，協(xié)議與我們的生活息息相關(guān)，簽訂簽訂協(xié)議可以使事務(wù)的結(jié)果更加完美化。到底應(yīng)如何擬定協(xié)議呢？以下是小編收集整理的PE投資協(xié)議通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

PE投資協(xié)議通用1

　　第一條總則

　　本協(xié)議書于___年____月____日由下列雙方共同簽訂：

　　根據(jù)_______________________________法律登記注冊的___________________________公司，其地址：___________________________(以下稱乙方，即委托人)，與根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律登記注冊的有限責任公司，其地址：(以下稱甲方，即代理人)

　　鑒于

　　乙方欲在全球范圍內(nèi)進行投資，甲方與乙方雙方同意，由乙方指定甲方為全權(quán)代表，乙方授權(quán)甲方可根據(jù)本協(xié)議所列的條款和條件，與融資方洽談融資項目、融資額度及其他相關(guān)事宜，茲同意下列條款。

　　第二條定義

　　各條款所列標題僅為醒目而用，對本協(xié)議的解釋無影響。

　　第三條代理

　　3.1甲方與乙方協(xié)商后，甲方作為乙方的全權(quán)代理并代表乙方與融資方洽談融資的相關(guān)事宜。為此，甲方同意接受乙方的委托。

　　3.2在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方不得再指定其他任何人或單位為其代理人洽談項目融資的一切相關(guān)事宜。

　　3.3根據(jù)協(xié)議甲方作為乙方委托的全權(quán)代理，代表乙方引進開發(fā)項目。如果融資方與乙方一旦成交，予以承認并生效。乙方與融資方洽談該項目的具體事宜，經(jīng)談妥及各方當事人正式簽署投資協(xié)議，其代理權(quán)經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商可終止、可繼續(xù)。

　　第四條甲方的職責

　　4.1本協(xié)議期內(nèi)甲方

　　必須努力與融資方洽談，向融資方取得最好的開發(fā)項目及最優(yōu)惠的條款和條件，便于乙方及時準備投資工作。

　　(1)應(yīng)采取確實有效的辦法為乙方引進開發(fā)項目并促成乙方與融資方簽訂投資合作協(xié)議。

　　(2)盡全力為乙方的'投資提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　4.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得：

　　(1)除乙方指定的全權(quán)代理人有關(guān)事項外，不得自命為乙方代理任何事項;

　　(2)以乙方的名義允諾或解決任何事宜，或以乙方的信用作擔保，或代表乙方做出任何保證或陳述，或使乙方承擔任何責任或業(yè)務(wù);

　　(3)不論以任何方式從乙方處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進項目、服務(wù)于乙方所用，不得泄漏。

　　第五條乙方的職責

　　5.1乙方應(yīng)及時滿足甲方的合理要求，向甲方提供有關(guān)業(yè)務(wù)所需的信息，便于甲方與融資方洽商有關(guān)事宜。

　　5.2乙方投資意向有所變動，或有其它變更時，應(yīng)及時通知甲方并提供詳細資料。

　　5.3乙方必須保證所提供的一切有關(guān)資金和其他提供給甲方的信息都是真實的、準確的。

　　第六條終止協(xié)議

　　6.1按照本協(xié)議規(guī)定期滿或終止對甲方的委托不論出于何種原因，均不妨礙協(xié)議各方面的權(quán)利和義務(wù)。

　　6.2按協(xié)議規(guī)定，甲方促成了融資方與乙方的投資談判，如果乙方擅自私下與項目方簽署投資合作協(xié)議，將視甲方代理責任完成。

　　本協(xié)議未經(jīng)雙方同意，不得作任何修改或變更。

　　第七條語言

　　本協(xié)議以英文和中文書寫，兩種文字均為正式文本。

　　第八條違約責任

　　因任何一方的違約行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的經(jīng)濟損失(可根據(jù)具體條款約定具體的的賠償責任)。

　　第九條爭議的解決

　　8.1在執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生或與本協(xié)議有關(guān)的一切條款的爭執(zhí)，首先應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。

　　8.2若協(xié)商不能解決，可在________________________調(diào)解，如調(diào)解無效，最終將在______________________根據(jù)國際的仲裁程序，由____________________________仲裁。

　　8.3在爭執(zhí)發(fā)生時及爭執(zhí)提交仲裁過程中，除所爭執(zhí)并提交仲裁的問題外，甲方和乙方都必須按協(xié)議規(guī)定繼續(xù)行使自己的權(quán)利，履行各自的義務(wù)。

　　第十條通知

　　凡有關(guān)協(xié)議通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準，可采用書信、電傳、電報等方式傳遞。(可預(yù)定具體的的收件地址、收件人)

　　本協(xié)議自雙方簽字蓋章日起生效，一式二份，當事人各執(zhí)一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　代表人簽字: ___________________代表人簽字：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

　　合同簽訂地：

　　注：1、本協(xié)議須與擔保書同時使用方可生效。

　　2、乙方需提供代表人的法人授權(quán)委托書、代表人的身份證復(fù)印件，并且附在本協(xié)議后

　　3、本協(xié)議適用于簽署地的法律

PE投資協(xié)議通用2

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方

　　地址：

　　法定代表人：

　　鑒于:

　　1、項目公司名稱：__________（以下簡稱“目標公司”或甲方）注冊資本為人民幣________萬元，業(yè)務(wù)范圍：__________________。

　　2、為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，“目標公司”原股東（共______人，分別為：_______________________________）各方?jīng)Q定引入新的戰(zhàn)略投資伙伴，將注冊資本增加至人民幣______萬元。

　　4、甲方已經(jīng)就引進“銀證基金”及簽署本協(xié)議條款內(nèi)容事宜，已取得董事會和股東大會的批準。

　　第一條注冊資本增加

　　1、“目標公司”原股東各方一致同意，“目標公司”注冊資本由目前的人民幣____萬元，增加至人民幣_____萬元；

　　2、“銀證基金”以現(xiàn)金出資____萬元占最終增資后“目標公司”____萬元注冊資本的___%。

　　第二條本次增資出資繳付

　　1、本協(xié)議簽署生效后，“銀證基金”在____年____月____日之前繳付全部出資額，其中第一期出資___萬元在____年____月____日之前繳付�！澳繕斯�司”在收到“銀證基金”繳付的實際出資金額后，應(yīng)立即向“銀證基金”簽發(fā)確認收到該等款項的有效財務(wù)收據(jù)，并于收到該款項后10日內(nèi)，辦理完畢有關(guān)“銀證基金”該等出資的驗資事宜。

　　2、“目標公司”在收到“銀證基金”的出資款后，“目標公司”原股東應(yīng)與銀針基金共同召開公司股東會會議，批準本協(xié)議項下注冊資本增加事項，確認新股東的股東地位，向“銀證基金”簽發(fā)出資證明書并修改股東名冊，增加“銀證基金”，根據(jù)各方提名重新選舉公司董事會成員，修改公司章程，通過相關(guān)股東會會議決議，“目標公司”根據(jù)該股東會會決議，在該股東會會議后10日內(nèi)辦理完成公司股東變更，注冊資本增加和修改公司章程的相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　3、如果本次增資未能獲得有關(guān)部門的批準，“目標公司”應(yīng)在相關(guān)批復(fù)文件簽發(fā)后10日內(nèi)向“銀證基金”退還出資款項，金額為本金加計按一年貸款利率所計利息，計息期限為“銀證基金”向“目標公司”交付投資款之日至“目標公司”向“銀證基金”退還投資款之日。

　　4、本協(xié)議各方同意：“目標公司”董事會由六人組成，“銀證基金”有權(quán)提名一人擔任董事，其余5名董事的人選由股東方提名�！澳繕斯�司”及原股東方同意就本事項在“銀證基金”向“目標公司”注資后的第一次股東大會中對司章程進行相應(yīng)修改。

　　5、各方同意:完成本次增資后，“銀證基金”將向“目標公司”委派一個財務(wù)人員進入“目標公司”工作，加強公司的管理力量。

　　第三條“銀證基金”轉(zhuǎn)讓事宜

　　在同等條件下，對于“銀證基金”擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，“目標公司”其他股東有權(quán)按照其在“目標公司”的池子比例，優(yōu)先受讓：對于不欲受讓的股權(quán)，“目標公司”其他股東應(yīng)同意并配合“銀證基金”完成向第三方所驚醒的出資轉(zhuǎn)讓，而不得對該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為設(shè)置障礙。

　　第四條重大事項

　　“目標公司”董事會會議和股東會議的決議應(yīng)按照公司法和公司章程的規(guī)定進行，但特別重大事項必須經(jīng)過董事會討論并應(yīng)取得“銀證基金”委派董事的同意。

　　特定重大事項包括但不限于：

　　1、任何集團成員公司①設(shè)立任何子公司，投資任何人的任何證券或以其他方式取得任何其他人的股權(quán)，或②設(shè)立任何合營企業(yè)或合伙企業(yè)；

　　2、訂立，修改任何集團成員公司的公司章程的'任何規(guī)定（或章程同類文件）；

　　3、任何集團成員公司從事本公司業(yè)務(wù)以外的經(jīng)營，變更經(jīng)營范圍，或促使或允許任何集團成員公司停業(yè)；

　　4、①任何集團成員公司與任何其他實體合并或②任何集團成員的破產(chǎn)，清算，解散或重組，或促使任何集團成員公司依照破產(chǎn)法或類似法律提起任何訴訟或其他行動以尋求重組，清算，或解散；

　　5、在主營業(yè)務(wù)范圍或股東大會批準的資產(chǎn)出售計劃范圍之外，出售或處置公司或任何分子公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；

　　6、批準任何集團成員公司的證券公開發(fā)售或上市計劃；

　　7、“目標公司”發(fā)行，贖回或回購任何集團成員公司的任何股份；

　　8、任何關(guān)聯(lián)交易；

　　9、在股東大會批準的年度資本開支之外，促使或允許任何成員公司的資本開支；

　　10、在股東大會批準的年度貸款計劃之外，促使或允許任何集團成員共偶公司的貸款或其他負債：或?qū)ν馓峁┤魏谓杩睿�或為非集團成員公司做出擔保，保證，質(zhì)押或賠償保證等；

　　11、更改公司董事會的規(guī)�；蚪M成，或更改董事會席位的分配；

　　12、向股東宣布派發(fā)任何股息或進行其他分配，或者批準集團成員公司的股息政策；

　　13、審計師的任命或變更，更改任何集團成員公司的會計政策；

　　14、任何與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的重大交易。本條款所指集團成員，包括但不限于“目標公司”本身及分公司，子公司等單位�！澳繕斯�司”及原股東方同意在本次增資后的第一次股東大會中依據(jù)條款對章程進行修改。

　　第五條各方承諾

　　1.“目標公司”承諾

　　（1）“目標公司”的成立，變更等過程，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，已獲得不要的畢準文件，相關(guān)程序已經(jīng)合法完成。在公司存續(xù)過程中，未發(fā)生違法國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的情況，也未接受過相關(guān)處罰。

　�。�2）本次增資事項已獲得的有關(guān)部門的畢準，不存在任何違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策的情況。同時本次增資事項所必要的內(nèi)部程序已經(jīng)獲得通過。

　　在被協(xié)議簽署之時。“目標公司”已向“銀證基金”全面提交和介紹了所有相關(guān)情況，在任何方面不存在應(yīng)向“洪范資產(chǎn)揭示而未揭示的事項和風險，也不存在任何可能對股東權(quán)益發(fā)生損害的既有和或有事項。因未向“銀證基金”充分揭示相關(guān)情況而造成任何形式損失的，“目標公司”應(yīng)承擔違約責任。

　�。�4）“目標公司”注冊資本已經(jīng)全部實際到位。全部資產(chǎn)真實完整，不存在任何糾紛或?qū)е沦Y產(chǎn)權(quán)利被限制的情況。

　�。�5）公司取得的全部知識產(chǎn)權(quán)部存在任何權(quán)利上的糾紛，并為“目標公司”所唯一完全所有；“目標公司”已經(jīng)按照相關(guān)部門的要求，完整取得從事其生產(chǎn)和經(jīng)營主營業(yè)務(wù)所需要的資格認證。此等資格認證將專屬于“目標公司”。

　　2、“銀證基金”承諾：

　�。�1）“銀證基金”系合法設(shè)立并有效存續(xù)的中國法人，其就本協(xié)議簽署，已獲得所有必要的內(nèi)部審批；

　�。�2）照本協(xié)議規(guī)定，按期足額繳付注冊資本出資；

　　（3）本協(xié)議項下所進行投資，未違反國家法律法規(guī)；

　�。�4）履行本協(xié)議其他條款項下的應(yīng)履行之義務(wù)。

　　第六條關(guān)聯(lián)交易

　　本條款項下關(guān)聯(lián)方指：

　　1、“目標公司”股東；

　　2、由“目標公司”各股東投資控股的企業(yè)；

　　3、“目標公司”各股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級人員及近親屬；

　　4、前項所列人員投資或者擔任高級管理人員的公司、企業(yè)。

　　“目標公司”于公司的關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時，“目標公司”的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該按本協(xié)議第四條規(guī)定履行批準程序。

　　第七條回購條款

　　如在乙方完成對甲方投資之后起___年內(nèi)（起始時間從______年___月___日起__年內(nèi)），機房未能實現(xiàn)成功發(fā)行股票上市，則乙方有權(quán)要求甲方回購乙方所持有的甲方股份，甲方不得以任何理由拒絕履行本義務(wù)。

　　回購金額按照①乙方投資本金加計按年利率12%所計利息，或②按照乙方所持甲方股權(quán)的比例所占有的甲方即期凈資產(chǎn)而這孰高的金額確定。

　　如出現(xiàn)以下情況，乙方所擁有的該權(quán)利自動終止：

　　乙方通過除上市之外的方式處置了其所持有的全部甲方股權(quán)。

　　第八條保密條款

　　本協(xié)議項下“銀證基金”就其本次增資事宜而獲悉的，對于“目標公司”經(jīng)營活動有重大影響且未公開披露的，有關(guān)“目標公司”經(jīng)營，財務(wù)，技術(shù)，市場營銷等方面的信息或資料（以下簡稱“目標公司”秘密信息），均負有保密責任。除非經(jīng)法律，法規(guī)許可，或經(jīng)征得“目標公司”或“目標公司”股東各方書面許可，不得將該等秘密信息披露，泄露給其他任何第三方，或用于本協(xié)議項下增資之外其他用途。保密期限自本協(xié)議簽署之日起，至“目標公司”秘密信息成為公開信息時止。

　　第九條違約責任

　　本協(xié)議任何一方為按照協(xié)議約定履行其義務(wù)的，每逾期一日，影響協(xié)議他方支付相當于實際出資金額萬分之五（0.5%）的違約金。

　　如逾期滿三十日時，守約方有權(quán)利終止本協(xié)議，違約方應(yīng)賠償守約方損失，并向守約方支付相當于“銀證基金”實際出資金額百分之五（5%）的違約金。

　　第十條適用法律及管轄

　　1、本協(xié)議的訂立，效力，解釋，和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄。

　　2、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過好友協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

　　3、在爭議解決過程中，除雙方有爭議部分外，本協(xié)議其他條款繼續(xù)履行。

　　第十一條其他

　　1、本協(xié)議簽署后，協(xié)議各方不得以重大誤解，顯失公平或類似理由拒絕實行本協(xié)議。

　　2、“銀證基金”對“目標公司”在“銀證基金”注資錢所指定的股權(quán)獎勵，_____方案無異議，但不參與股份支付等行為，如果因?qū)嵤┤魏卧凇般y證基金”注資之前所指定的股權(quán)獎勵，_____計劃倒是“目標公司”股權(quán)比例及股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，“銀證基金”所持股權(quán)比例不被攤薄。

　　3.本協(xié)議有各方與________年____月____日于_________（地點）簽訂，并于當日起生效。

　　4.本協(xié)議正本一式_____份，具有同等法律效力。甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份。

　　甲方：

　　法定代表人（或授權(quán)代表人）：

　　_______年___月___日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權(quán)代表人）：

　　_______年___月___日

PE投資協(xié)議通用3

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方

　　地址：

　　法定代表人：

　　鑒于:

　　1、項目公司名稱：__________（以下簡稱“目標公司”或甲方）注冊資本為人民幣________萬元，業(yè)務(wù)范圍：__________________。

　　2、為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，“目標公司”原股東（共______人，分別為：_______________________________）各方?jīng)Q定引入新的戰(zhàn)略投資伙伴，將注冊資本增加至人民幣______萬元。

　　3、銀證國際投資基金管理有限公司（以下簡稱“銀證基金”或乙方）具有向“目標公司”進行上述投資的資格與能力，并愿意按照本協(xié)議約定條件，認購“目標公司”新增股份。

　　4、甲方已經(jīng)就引進“銀證基金”及簽署本協(xié)議條款內(nèi)容事宜，已取得董事會和股東大會的批準。

　　鑒于上述事項，本協(xié)議各方本著平等互利、誠實信用的原則，通過充分協(xié)商，就“目標公司”本次增加注冊資本及“銀證基金”認繳“目標公司”新增逐層資本相關(guān)事宜，一致達成如下協(xié)議。

　　第一條注冊資本增加

　　1、“目標公司”原股東各方一致同意，“目標公司”注冊資本由目前的人民幣____萬元，增加至人民幣_____萬元；

　　2、“銀證基金”以現(xiàn)金出資____萬元占最終增資后“目標公司”____萬元注冊資本的___%。

　　第二條本次增資出資繳付

　　1、本協(xié)議簽署生效后，“銀證基金”在____年____月____日之前繳付全部出資額，其中第一期出資___萬元在____年____月____日之前繳付�！澳繕斯�司”在收到“銀證基金”繳付的實際出資金額后，應(yīng)立即向“銀證基金”簽發(fā)確認收到該等款項的有效財務(wù)收據(jù)，并于收到該款項后10日內(nèi)，辦理完畢有關(guān)“銀證基金”該等出資的驗資事宜。

　　2、“目標公司”在收到“銀證基金”的出資款后，“目標公司”原股東應(yīng)與銀針基金共同召開公司股東會會議，批準本協(xié)議項下注冊資本增加事項，確認新股東的股東地位，向“銀證基金”簽發(fā)出資證明書并修改股東名冊，增加“銀證基金”，根據(jù)各方提名重新選舉公司董事會成員，修改公司章程，通過相關(guān)股東會會議決議，“目標公司”根據(jù)該股東會會決議，在該股東會會議后10日內(nèi)辦理完成公司股東變更，注冊資本增加和修改公司章程的相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　3、如果本次增資未能獲得有關(guān)部門的批準，“目標公司”應(yīng)在相關(guān)批復(fù)文件簽發(fā)后10日內(nèi)向“銀證基金”退還出資款項，金額為本金加計按一年貸款利率所計利息，計息期限為“銀證基金”向“目標公司”交付投資款之日至“目標公司”向“銀證基金”退還投資款之日。

　　4、本協(xié)議各方同意：“目標公司”董事會由六人組成，“銀證基金”有權(quán)提名一人擔任董事，其余5名董事的人選由股東方提名。“目標公司”及原股東方同意就本事項在“銀證基金”向“目標公司”注資后的第一次股東大會中對司章程進行相應(yīng)修改。

　　5、各方同意:完成本次增資后，“銀證基金”將向“目標公司”委派一個財務(wù)人員進入“目標公司”工作，加強公司的管理力量。

　　第三條“銀證基金”轉(zhuǎn)讓事宜

　　在同等條件下，對于“銀證基金”擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，“目標公司”其他股東有權(quán)按照其在“目標公司”的池子比例，優(yōu)先受讓：對于不欲受讓的股權(quán)，“目標公司”其他股東應(yīng)同意并配合“銀證基金”完成向第三方所驚醒的出資轉(zhuǎn)讓，而不得對該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為設(shè)置障礙。

　　第四條重大事項

　　“目標公司”董事會會議和股東會議的決議應(yīng)按照公司法和公司章程的規(guī)定進行，但特別重大事項必須經(jīng)過董事會討論并應(yīng)取得“銀證基金”委派董事的同意。

　　特定重大事項包括但不限于：

　　1、任何集團成員公司①設(shè)立任何子公司，投資任何人的任何證券或以其他方式取得任何其他人的股權(quán)，或②設(shè)立任何合營企業(yè)或合伙企業(yè)；

　　2、訂立，修改任何集團成員公司的公司章程的任何規(guī)定（或章程同類文件）；

　　3、任何集團成員公司從事本公司業(yè)務(wù)以外的經(jīng)營，變更經(jīng)營范圍，或促使或允許任何集團成員公司停業(yè)；

　　4、①任何集團成員公司與任何其他實體合并或②任何集團成員的破產(chǎn)，清算，解散或重組，或促使任何集團成員公司依照破產(chǎn)法或類似法律提起任何訴訟或其他行動以尋求重組，清算，或解散；

　　5、在主營業(yè)務(wù)范圍或股東大會批準的資產(chǎn)出售計劃范圍之外，出售或處置公司或任何分子公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；

　　6、批準任何集團成員公司的證券公開發(fā)售或上市計劃；

　　7、“目標公司”發(fā)行，贖回或回購任何集團成員公司的任何股份；

　　8、任何關(guān)聯(lián)交易；

　　9、在股東大會批準的年度資本開支之外，促使或允許任何成員公司的資本開支；

　　10、在股東大會批準的年度貸款計劃之外，促使或允許任何集團成員共偶公司的貸款或其他負債：或?qū)ν馓峁┤魏谓杩�，或為非集團成員公司做出擔保，保證，質(zhì)押或賠償保證等；

　　11、更改公司董事會的規(guī)模或組成，或更改董事會席位的分配；

　　12、向股東宣布派發(fā)任何股息或進行其他分配，或者批準集團成員公司的股息政策；

　　13、審計師的任命或變更，更改任何集團成員公司的會計政策；

　　14、任何與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的重大交易。本條款所指集團成員，包括但不限于“目標公司”本身及分公司，子公司等單位�！澳繕斯�司”及原股東方同意在本次增資后的第一次股東大會中依據(jù)條款對章程進行修改。

　　第五條各方承諾

　　1.“目標公司”承諾

　�。�1）“目標公司”的成立，變更等過程，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，已獲得不要的畢準文件，相關(guān)程序已經(jīng)合法完成。在公司存續(xù)過程中，未發(fā)生違法國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的情況，也未接受過相關(guān)處罰。

　　（2）本次增資事項已獲得的有關(guān)部門的畢準，不存在任何違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策的情況。同時本次增資事項所必要的內(nèi)部程序已經(jīng)獲得通過。

　�。�3）“目標公司”及公司管理層向“銀證基金”提交的、與對“目標公司”進行盡職調(diào)查有關(guān)的經(jīng)營、財務(wù)狀況等方面的答復(fù)及相關(guān)資料，均系真實、準確、全面嗎，不存在故意隱瞞或重大遺漏；且至本協(xié)議簽署時，上述關(guān)于盡職調(diào)查的答復(fù)及相關(guān)資料所反映的“目標公司”經(jīng)營、財務(wù)狀況等。未發(fā)生重大變化。

　　在被協(xié)議簽署之時�！澳繕斯�司”已向“銀證基金”全面提交和介紹了所有相關(guān)情況，在任何方面不存在應(yīng)向“洪范資產(chǎn)揭示而未揭示的事項和風險，也不存在任何可能對股東權(quán)益發(fā)生損害的既有和或有事項。因未向“銀證基金”充分揭示相關(guān)情況而造成任何形式損失的，“目標公司”應(yīng)承擔違約責任。

　�。�4）“目標公司”注冊資本已經(jīng)全部實際到位。全部資產(chǎn)真實完整，不存在任何糾紛或?qū)е沦Y產(chǎn)權(quán)利被限制的情況。

　�。�5）公司取得的全部知識產(chǎn)權(quán)部存在任何權(quán)利上的糾紛，并為“目標公司”所唯一完全所有；“目標公司”已經(jīng)按照相關(guān)部門的要求，完整取得從事其生產(chǎn)和經(jīng)營主營業(yè)務(wù)所需要的資格認證。此等資格認證將專屬于“目標公司”。

　　2、“銀證基金”承諾：

　　（1）“銀證基金”系合法設(shè)立并有效存續(xù)的中國法人，其就本協(xié)議簽署，已獲得所有必要的內(nèi)部審批；

　�。�2）照本協(xié)議規(guī)定，按期足額繳付注冊資本出資；

　�。�3）本協(xié)議項下所進行投資，未違反國家法律法規(guī)；

　　（4）履行本協(xié)議其他條款項下的應(yīng)履行之義務(wù)。

　　第六條關(guān)聯(lián)交易

　　本條款項下關(guān)聯(lián)方指：

　　1、“目標公司”股東；

　　2、由“目標公司”各股東投資控股的企業(yè)；

　　3、“目標公司”各股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級人員及近親屬；

　　4、前項所列人員投資或者擔任高級管理人員的公司、企業(yè)。

　　“目標公司”于公司的關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時，“目標公司”的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該按本協(xié)議第四條規(guī)定履行批準程序。

　　第七條回購條款

　　如在乙方完成對甲方投資之后起___年內(nèi)（起始時間從______年___月___日起__年內(nèi)），機房未能實現(xiàn)成功發(fā)行股票上市，則乙方有權(quán)要求甲方回購乙方所持有的甲方股份，甲方不得以任何理由拒絕履行本義務(wù)。

　　回購金額按照①乙方投資本金加計按年利率12%所計利息，或②按照乙方所持甲方股權(quán)的'比例所占有的甲方即期凈資產(chǎn)而這孰高的金額確定。

　　如出現(xiàn)以下情況，乙方所擁有的該權(quán)利自動終止：

　　乙方通過除上市之外的方式處置了其所持有的全部甲方股權(quán)。

　　第八條保密條款

　　本協(xié)議項下“銀證基金”就其本次增資事宜而獲悉的，對于“目標公司”經(jīng)營活動有重大影響且未公開披露的，有關(guān)“目標公司”經(jīng)營，財務(wù)，技術(shù)，市場營銷等方面的信息或資料（以下簡稱“目標公司”秘密信息），均負有保密責任。除非經(jīng)法律，法規(guī)許可，或經(jīng)征得“目標公司”或“目標公司”股東各方書面許可，不得將該等秘密信息披露，泄露給其他任何第三方，或用于本協(xié)議項下增資之外其他用途。保密期限自本協(xié)議簽署之日起，至“目標公司”秘密信息成為公開信息時止。

　　第九條違約責任

　　本協(xié)議任何一方為按照協(xié)議約定履行其義務(wù)的，每逾期一日，影響協(xié)議他方支付相當于實際出資金額萬分之五（0.5%）的違約金。

　　如逾期滿三十日時，守約方有權(quán)利終止本協(xié)議，違約方應(yīng)賠償守約方損失，并向守約方支付相當于“銀證基金”實際出資金額百分之五（5%）的違約金。

　　第十條適用法律及管轄

　　1、本協(xié)議的訂立，效力，解釋，和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄。

　　2、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過好友協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

　　3、在爭議解決過程中，除雙方有爭議部分外，本協(xié)議其他條款繼續(xù)履行。

　　第十一條其他

　　1、本協(xié)議簽署后，協(xié)議各方不得以重大誤解，顯失公平或類似理由拒絕實行本協(xié)議。

　　2、“銀證基金”對“目標公司”在“銀證基金”注資錢所指定的股權(quán)獎勵，激勵方案無異議，但不參與股份支付等行為，如果因?qū)嵤┤魏卧凇般y證基金”注資之前所指定的股權(quán)獎勵，激勵計劃倒是“目標公司”股權(quán)比例及股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，“銀證基金”所持股權(quán)比例不被攤薄。

　　3.本協(xié)議有各方與________年____月____日于_________（地點）簽訂，并于當日起生效。

　　4.本協(xié)議正本一式_____份，具有同等法律效力。甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份。

　　甲方：

　　法定代表人（或授權(quán)代表人）：

　　_______年___月___日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權(quán)代表人）：

　　_______年___月___日

【PE投資協(xié)議】相關(guān)文章：

PE管供貨合同參考范文07-02

在PE系統(tǒng)下安裝軟件的教程06-29

股票中的PE的意思是什么06-22

PE給水管焊接方法06-27

投資顧問協(xié)議投資居間09-10

投資協(xié)議07-01

投資的協(xié)議12-19

PE盯著創(chuàng)業(yè)板是福是禍06-21

pe移動硬盤的簡單安裝教程06-28

給投資商的投資合同03-15