2015工作會議主持詞
2015工作會議主持詞
二零一五年十二月
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會議程
現(xiàn)翅議時間：2015 年 12 月 31 日(星期四)14:00;
網(wǎng)絡投票時間：2015 年 12 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當
日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間
為股東大會召開當日的 9:15-15:00;
現(xiàn)翅議地點：江西省南昌市丁公路 117 號 17 樓會議室;
會議主持人：董事長李良仕先生。
會議議程：
一、大會開始，主持人介紹本次股東大會現(xiàn)翅議的出席情況; 會議主持人
二、宣讀安源煤業(yè) 2015 年第一次臨時股東大會會議須知; 會議主持人
三、宣讀、審議各項議案： 會議主持人
1.審議《關于公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案》。 會議主持人
四、股東/股東代表發(fā)言和高管人員回答股東提問和質詢; 股東、高管
股東、監(jiān)事、律師、
五、推舉兩名股東代表、一名監(jiān)事代表，確定監(jiān)票、計票人;
工作人員
六、股東對上述議案進行投票表決; 記名投票表決
七、監(jiān)票、計票(清點、統(tǒng)計現(xiàn)場表決票數(shù)并上傳上證所信息網(wǎng)絡
股東代表、監(jiān)事代表、
有限公司，暫時休會;從該公司信息服務平臺下載現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票
律師、工作人員
合并結果后復會。);
八、宣布全部表決結果; 會議主持人
九、宣讀關于本次股東大會的法律意見書; 見證律師
十、宣讀公司本次股東大會決議; 會議主持人
十一、與會董事、監(jiān)事、召集人、主持人、董秘在股東大會會議記 與會董事、監(jiān)事、召
錄、決議上簽名; 集人、主持人、董秘
十二、宣布大會結束。 會議主持人
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進
行，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，特制定本
須知。
一、股東大會設立秘書處，具體負責大會有關程序方面事宜。
二、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行《公
司章程》中規(guī)定的職責。
三、股東和股東代理人(以下簡稱“股東”)參加股東大會依法享有發(fā)言權、質詢權、表決
權等權利。
四、股東要求在股東大會現(xiàn)翅議上發(fā)言，應在出席會議登記日向公司登記。登記發(fā)言的
人數(shù)一般以十人為限，超過十人時先安排持股數(shù)多的前十位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在
先。
五、在股東大會現(xiàn)翅議召開過程中，股東臨時要求發(fā)言的應向大會秘書處申請，并填寫
股東發(fā)言征詢表，經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言。
六、股東發(fā)言時，應當首先報告其所持的股份份額，并出具有效證明。
七、每一股東發(fā)言不得超過三次，每次發(fā)言不得超過五分鐘。
八、股東就有關問題提出質詢的，應在出席會議登記日向公司登記。公司董事會成員和高
級管理人員應當認真負責地、有針對性地集中回答股東的問題。全部回答問題的時間控制在 20
分鐘。
九、為提高大會議事效率，現(xiàn)翅議在股東就本次大會議案相關的發(fā)言結束后，即可進行
大會表決。
十、表決方式
本次大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
股東出席大會現(xiàn)翅議或參加網(wǎng)絡投票，以其所持有的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，
每一股份享有一票表決權，即一股一票。提交本次大會審議的議案共 1 個，為普通決議案，由
參加表決的股東(或代理人)所持表決權股份總數(shù)的二分之一以上同意后通過。
(一)本次大會的現(xiàn)翅議采取書面記名投票方式表決。股東在現(xiàn)場投票表決時，應在表
決票每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“○”表示，多羊
不選均視為廢票。
(二)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，可登陸交易系
統(tǒng)投票平臺進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)
絡投票一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)懲網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決或同一股份在網(wǎng)絡投
票系統(tǒng)重復進行表決，均以第一次表決為準。網(wǎng)絡投票操作見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
根據(jù)上市公司股東大會網(wǎng)絡投票的有關規(guī)定，股東大會議案的表決結果需合并統(tǒng)計現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡投票的表決結果。現(xiàn)場投票表決完畢后，大會秘書處將現(xiàn)場投票結果上傳至上證所信
息網(wǎng)絡有限公司，暫時休會。待從該公司信息服務平臺下載現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票合并結果后復會。
十一、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其它股東的權益，不得擾
亂大會正常秩序。
十二、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品。
十三、公司董事會聘請江西宏正律師事務所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，并出具法律意見。
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料
議案一：
關于審議公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案
各位股東及股東代理人：
經(jīng)考核，公司 2014 年度的各項工作完成年初既定目標，公司董事會提出公司董事、高級管
理人員 2014 年度薪酬分配方案如下：
1、根據(jù)公司股東大會關于公司董事薪酬標準的相關規(guī)定，參照《公司高級管理人員年薪制
考核管理辦法》，董事、總經(jīng)理 2014 年度的薪酬擬定為 38.517 萬元;
2、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書及其他高管人員薪酬，按照平均分配系數(shù)不高于總經(jīng)
理薪酬標準的 80%執(zhí)行;
3、董事及高管人員 2014 年度薪酬按照實際任職時間享有。
本議案于 2015 年 12 月 15 日分別經(jīng)公司第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監(jiān)事會第二
十八次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審定。
請審議。
安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會
二○一五年十二月二十四日
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料
附件 1：
授權委托書
安源煤業(yè)集團股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2015 年 12 月 31 日召開的貴公
司 2015 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 審議《關于董事會工作報告的議案》;
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于
委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會會議資料
附件 2：
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會
股東登記表(回執(zhí))
安源煤業(yè)集團股份有限公司：
《關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》已收悉。茲登記參加貴公司 2015 年第一
次臨時股東大會：
姓名或名稱： ;
法人營業(yè)執(zhí)照號碼： ;
法定代表人姓名： ; 身份證號碼： ;
股東帳戶卡號碼： ; 持股數(shù)量： 股;
聯(lián)系電話： ; 傳真號碼： ;
聯(lián)系地址： ;
郵政編碼： ; 日期： 。
股東簽名
(蓋章)：
注：
1、 2015 年 12 月 24 日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公
司全體股東請于 2015 年 12 月 25 日辦理登記手續(xù)。
2、 參加會議的人員或單位請?zhí)顚懘吮磉M行登記，此表剪報、復印件或按以上格式自制均
有效。
3、股東及代理人請?zhí)峁┛勺C明持股情況的文件(法人股股東憑法人代表證明書、持股憑證、
法人賬戶原件、法人代表身份證原件登記，授權代理人還要憑法人授權委托書及受托代理人身
份證登記;自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記，受托代理人還要憑授權委
托書及受托人身份證登記)。
4、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
5、此表可采用來人、來函或傳真的形式，于會議登記日送達本公司證券部。
6、如此表采用來人或來函形式，請遞送至：江西省南昌市丁公路 117 號 安源煤業(yè)集團股
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