公司股東會(huì)議紀(jì)要范文

　　時(shí)間：XX年3月5日

　　地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

　　三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

　　四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會(huì)決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：XXX

　　2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：XXX

　　全體股東簽字并蓋章：