銷售分公司管理制度精品[12篇]

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的銷售分公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售分公司管理制度1

　　為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的`環(huán)境及公共、秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度。

　　1、后勤保障部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排或調(diào)整員工住宿。

　　2、員工必須服從后勤保障部的安排或調(diào)整，一律不得亂住，對不服從安排和調(diào)整的員工，經(jīng)批評教育不予改正者罰款200元，或停工接受教育。

　　3、患有傳染病者，有不良嗜好影響他人休息者，攜眷未經(jīng)批準(zhǔn)者不得入住。

　　4、住宿員工(含同出差員工)應(yīng)遵守下列規(guī)則：

　　(1)服從舍監(jiān)管理，派遣與監(jiān)督；

　　(2)室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器；

　　(3)室內(nèi)不得存放、使用危險(xiǎn)品及違禁品；

　　(4)被褥起床后要疊放整齊；

　　(5)煙灰、煙蒂不得丟棄在地上；

　　(6)換洗衣物不得堆積室內(nèi)，其余衣鞋必須收入柜(箱)內(nèi)；

　　(7)洗曬衣物需按指定位置晾曬；

　　(8)電視、收音機(jī)的使用，聲音不得過大，以防妨礙他人；

　　(9)就寢后不得有影響他人睡眠行為；

　　(10)宿舍未經(jīng)批準(zhǔn)不得留宿外人或親友；

　　(11)夜間最遲應(yīng)于22時(shí)返回宿舍。遲歸者應(yīng)注意關(guān)閉門窗；

　　(12)貴重物品妥善保存，遺失由自己負(fù)責(zé)；

　　(13)不得于墻壁、柜廚上隨意張貼字畫或釘物品；

　　(14)污穢、廢物、垃圾等要倒于指定地點(diǎn)；

　　(15)各房間的清潔，由各房間住宿人輪流清潔整理；

　　(16)節(jié)約用水、用點(diǎn)，不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭；

　　(17)不得在床上吸煙；

　　(18)員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚友、喝酒、打撲克、打麻將、賭博或其它不良和不正當(dāng)行為。

　　(19)住宿員工有下列情況之一者，取消其住宿權(quán)利：

　　a、在宿舍打麻將、打撲克賭博、斗毆者；

　　b、蓄意破壞公用物品或設(shè)施等；

　　c、擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人者；

　　d、經(jīng)常妨礙宿舍安寧，屢教不改者；

　　e、違反宿舍安全者；

　　f、無正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者；

　　g、有偷竊行為者。

　　(20)遷出員工應(yīng)將使用床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜帶的物品，應(yīng)先經(jīng)有關(guān)人員檢查后方可辦理有關(guān)離開手續(xù)。

銷售分公司管理制度2

　　為杜絕浪費(fèi)、提高辦公效率、降低辦公成本、加強(qiáng)辦公用品的管理、分公司以“滿足工作需求”為原則、本著“勤儉節(jié)約、避免浪費(fèi)”的宗旨、從合理、實(shí)際的角度出發(fā)特制定本制度：

　　一、辦公用品的`購買

　　（一）分公司機(jī)關(guān)各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統(tǒng)一購置并及時(shí)詳細(xì)地辦理入、出庫手續(xù)；

　　（二）分公司所屬各項(xiàng)目部所需辦公用品均由各項(xiàng)目經(jīng)理納入自身項(xiàng)目成本、自行負(fù)責(zé)購置、管理；

　�。ㄈ�）分公司機(jī)關(guān)每月26-28日各科室負(fù)責(zé)人將本科室下月所需的辦公用品計(jì)劃提交辦公室,由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購置。過期將視為無計(jì)劃、辦公室不再予以受理；

　　（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、進(jìn)出適當(dāng)。

　　二、辦公用品的管理

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立臺帳、記錄好入庫、出庫臺賬、出庫時(shí)必須由領(lǐng)用人簽字；

　�。ǘ�）分公司辦公用品領(lǐng)用方式：按計(jì)劃、需用量、逐項(xiàng)領(lǐng)用；

　　（三）領(lǐng)用人員規(guī)定為：科室負(fù)責(zé)人或科室負(fù)責(zé)人指定人員；

　　（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進(jìn)行抽查、每月按使用物品的價(jià)值、調(diào)撥給項(xiàng)目部、進(jìn)入項(xiàng)目成本；

　�。ㄎ澹└黜�(xiàng)目在分公司使用辦公用品、直接對口科室借用、最后匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳、各科室要把借用手續(xù)辦理完整；

　�。�六）辦公室每半年對機(jī)關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次盤點(diǎn)、并做好記錄。

　　三、辦公固定電話的管理

　�。ㄒ唬└骺剖夜潭�電話只允許打市內(nèi)電話；

　　（二）因辦公需要打長途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理、并辦理登記手續(xù)。

　　四、違規(guī)使用辦公用品處罰辦法

　　（一）對干私活或浪費(fèi)辦公用品者、經(jīng)查實(shí)扣本人當(dāng)月工資50元、并扣科室負(fù)責(zé)人3分/次；

　�。ǘ�）對于消耗用的辦公紙張要正反使用、一次性口杯用于接待、分公司人員禁止使用、發(fā)現(xiàn)一次罰10元；

　�。ㄈ�）周轉(zhuǎn)使用辦公用品（如計(jì)算器）、辦公室要建立臺帳、還舊領(lǐng)新、否則由辦公室承擔(dān)。

　　附則：本制度解釋權(quán)歸本公司。

銷售分公司管理制度3

　　1、金來源與使用范圍

　　1. 1資金來源

　　銷售回款額的5%作為銷售分公司的銷售費(fèi)用來源

　　1. 2資金使用范圍

　　銷售分公司的所有費(fèi)用的支付

　　2、款項(xiàng)支付要求與規(guī)定

　　2.1在公司正常財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),由經(jīng)辦人申請、分公司經(jīng)理同意、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后方可報(bào)銷。

　　2.2款項(xiàng)的支付和費(fèi)用的報(bào)銷必須手續(xù)齊全、票據(jù)合法、內(nèi)容真實(shí)完整、賬務(wù)處理規(guī)范。

　　2.3超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用的報(bào)銷必須事先征得公司總經(jīng)理同意并簽字,報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)人員方可受理。

　　2.4銷售分公司經(jīng)理所發(fā)生的費(fèi)用必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。

　　2.5嚴(yán)格控制傭金、回扣及無發(fā)票的支出。上述費(fèi)用的支付實(shí)行事前業(yè)務(wù)員洽談,部門經(jīng)理確定并形成報(bào)告,分公司經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員方可支付的程序。

　　3、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　銷售分公司的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司批準(zhǔn)備案。各費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的明細(xì)附后。

　　4、工資與統(tǒng)籌

　　4.1銷售分公司工資標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)放由分公司自擬,公司批準(zhǔn)備案。每月發(fā)薪前須向公司申報(bào)工資明細(xì)表,總經(jīng)理批準(zhǔn),公司勞資部門對其進(jìn)行額度控制與管理。

　　4.2員工的各項(xiàng)統(tǒng)籌、保險(xiǎn)、住房公積金等福利項(xiàng)目由總公司統(tǒng)一管理代扣代繳,當(dāng)月結(jié)算不得拖欠。

　　5、核算與報(bào)表

　　5.1財(cái)務(wù)人員必須知法守法準(zhǔn)確核算、認(rèn)真負(fù)責(zé)把關(guān),按會計(jì)法、稅法及公司的各項(xiàng)具體要求進(jìn)行日常的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表工作。

　　5.2按公司統(tǒng)一要求的格式、內(nèi)容及時(shí)間上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。有:周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)及公司要求的其它報(bào)表及年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

　　5.3實(shí)行指標(biāo)管理收、支按部門劃分的'分部核算制。財(cái)務(wù)按銷售公司現(xiàn)有的5個(gè)部門進(jìn)行分部核算,計(jì)算各自的收支狀況和計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　5.4嚴(yán)格物資出入庫手續(xù)。業(yè)務(wù)部門設(shè)專職保管員(統(tǒng)計(jì)員),對產(chǎn)品采購及物資出入等業(yè)務(wù)進(jìn)行帳簿與實(shí)物的統(tǒng)計(jì)管理。負(fù)責(zé)入出庫單的填寫、傳遞與報(bào)表。每周、月與財(cái)務(wù)對帳確保與財(cái)務(wù)帳帳相符,對庫存物資賬物相符。

　　6、合同管理

　　合同是會計(jì)核算與監(jiān)督的重要依據(jù),銷售與采購合同須在財(cái)務(wù)部門留存?zhèn)浒浮?/p>

　　7、營銷人員薪資考核辦法

　　7.1薪資的組成

　　月工資=基本薪資+回款提成獎(jiǎng)×50%+回款提成獎(jiǎng)×50%×年終考核系數(shù)

　　7.2薪資的考核

　　7.2.1月工資應(yīng)扣除個(gè)人所得稅及公司規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用。

　　7.2.2貨款回收款以合同價(jià)格為依據(jù),由于其他原因增加的合同額及回款不計(jì)入個(gè)人考核范圍。

　　7.2.3項(xiàng)目含質(zhì)保金的合同無其他原因,當(dāng)質(zhì)保期到期一個(gè)月后仍未催回,從第二個(gè)月開始按質(zhì)保金額的千分之五逐月從個(gè)人工資中扣除。

　　7.2.4營銷人員工作日、法定節(jié)假日出勤或加班的均不發(fā)加班費(fèi)。

　　7.3公司指派項(xiàng)目的回款額提成系數(shù)根據(jù)具體項(xiàng)目制定獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

　　8、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

銷售分公司管理制度4

　　有限公司分公司規(guī)章制度

　　為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定以下規(guī)章制度，請各部門遵照執(zhí)行。

　　一、架構(gòu)體系

　　二、各崗位職責(zé)：

　　1、分公司負(fù)責(zé)人，由總公司任命；全面主持公司工作; 負(fù)責(zé)組織建立、健全公司管理制度及質(zhì)量管理體系； 具有公司重大決策及行政、人事制度、經(jīng)濟(jì)合同的決策權(quán)；代表公司處理重要的公共關(guān)系。保管法人私章、公司公章、合同章。

　　2、行政經(jīng)理，由分公司負(fù)責(zé)人任命；具體負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理；具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對管理體系的運(yùn)行負(fù)有重要責(zé)任，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所與總工間的協(xié)調(diào)工作；并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　3、辦公室主任，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)組織、安排行政部員工做好行政管理工作；審核公司對內(nèi)發(fā)文、對外發(fā)函；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制訂各項(xiàng)管理制度并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司各項(xiàng)證件的年審、變更工作；負(fù)責(zé)公司各種會議的籌備、組織工作；負(fù)責(zé)公司文件檔案管理工作；組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息暢通；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢。保管方案章、出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章。

　　4、財(cái)務(wù)及后勤人員，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)公司證件的年審等手續(xù)；負(fù)責(zé)員工社保、公積金購買、轉(zhuǎn)移等

　　手續(xù)，協(xié)助員工辦理職稱評定、戶口轉(zhuǎn)移、檔案轉(zhuǎn)移等事宜；負(fù)責(zé)公司物資（設(shè)施、設(shè)備、辦公用品、圖書等）采購、發(fā)放、借閱、管理，新員工入職前準(zhǔn)備工作、計(jì)算機(jī)及其它設(shè)施的準(zhǔn)備工作并建檔管理；負(fù)責(zé)公司物資的維護(hù)及維修，做到定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)與政府部門及各級相關(guān)部門保持良好的關(guān)系；及時(shí)撥付各項(xiàng)資金（5個(gè)工作日內(nèi)）；保管財(cái)務(wù)章及發(fā)票專用章。 5，設(shè)計(jì)所所長；負(fù)責(zé)督導(dǎo)本所員工徹底執(zhí)行本公司的各項(xiàng)管理制度，提高本所員工工作效率；貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)工作的有關(guān)方針、政策、規(guī)范、規(guī)程、指標(biāo)和技術(shù)措施；充分了解本所員工業(yè)務(wù)水平，推舉適合的人員進(jìn)入各個(gè)項(xiàng)目組工作，并加以督導(dǎo)；安排好本所內(nèi)各專業(yè)的校對工作；關(guān)心下屬，了解他們工作和生活狀況，提供必要幫助，對表現(xiàn)異常的下屬應(yīng)即時(shí)溝通；合理支配所內(nèi)財(cái)物；對本所人事具有推舉和決議權(quán)。

　　6，總工；對全公司技術(shù)質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)；貫徹國家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策；審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告，提出改進(jìn)和提高設(shè)計(jì)質(zhì)量措施；接到各所報(bào)審的'圖紙后，及時(shí)組織各專業(yè)老總按時(shí)保量審查圖紙并做好審查記錄；做好圖紙交接工作，控制審查時(shí)間（3個(gè)工作日內(nèi)）；組織各專業(yè)相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)交底。

　　三、管理要求：

　　1，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一交行政經(jīng)理處登記后，各審圖老總須在1—3天內(nèi)審查完畢。簡單的項(xiàng)目一天審查完畢，復(fù)雜的不超過三天；若有違反，每超期1天扣審圖費(fèi)的5%。

　　2，每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬后須在5個(gè)工作日內(nèi)按協(xié)議撥付到項(xiàng)目人所在所。若有違反，每違反一次，扣財(cái)務(wù)人員年終獎(jiǎng)金的5%。

　　3，財(cái)務(wù)部每月收支情況表分發(fā)各股東郵箱，各股東審閱；如有異議，請于30日內(nèi)提出更正；過期財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。

　　4，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)按設(shè)計(jì)費(fèi)的6%收取作為公司利潤（以下簡稱公司利潤），按設(shè)計(jì)費(fèi)的15%收取作為公司管理成本，剩余79%由項(xiàng)目人自由支配（稅收、設(shè)計(jì)成本、辦公成本等）

　　5，稅收按票額的12%收取。在公司開發(fā)票須按開票金額的6%交清稅收后，方可開票，剩余6%進(jìn)賬后收取。

　　6，管理成本構(gòu)成：總公司管理費(fèi)；管理部人員工資，獎(jiǎng)金，福利（含保險(xiǎn)、午餐、通信補(bǔ)助）；分公司對外接待費(fèi)；管理部房租、水電、網(wǎng)絡(luò)、日常辦公花費(fèi)。

　　7，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理成本按項(xiàng)目施工圖出圖收取，施工圖出圖前經(jīng)營部必須按設(shè)計(jì)費(fèi)的5%交管理成本管理部才可蓋章出圖，剩余管理成本（設(shè)計(jì)費(fèi)的10%）按項(xiàng)目進(jìn)賬收取。如管理成本不夠支付管理部運(yùn)行，優(yōu)先由公司利潤來補(bǔ)充，公司利潤不夠補(bǔ)充則由全體股東承擔(dān)。如管理成本年底結(jié)算時(shí)有結(jié)余，劃入公司利潤。

　　四、印章管理制度：

　　1，填寫用印申請單，明確申請部門、申請人、用印事由、擬用印章，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，連同需蓋章文件交印章管理者。

　　2，印章管理者必須仔細(xì)核實(shí)印章使用是否獲批。用印完畢應(yīng)將用印情況進(jìn)行登記，申請人在登記表上簽字核實(shí)。不符合規(guī)定或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，印章管理者可拒印。

　　3，各類公文、各種文字材料、表格、憑證、支票的用印以公司領(lǐng)導(dǎo)簽批為準(zhǔn)。

　　4，員工因私事需公司出具證明等用印時(shí)，由本人提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后使用。

　　5，常用印或需再次用印的文件可省去填寫申請表的手續(xù)。印章管理者應(yīng)作好用印登記，以備查考。

　　6，公司印章應(yīng)蓋在文件正面。

　　7，蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印，印章一般蓋于公司名稱的中部，并能騎年蓋月。

　　8，印章保管者變更時(shí)應(yīng)履行交接手續(xù)，做好交接記錄。

　　9，印章原則上不得在公司以外使用，特殊情況下，確需帶出使用的，須由總經(jīng)理簽署審批意見后辦理。

　　10，方案章需建筑老總簽授后方可出��；出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章需有相關(guān)老總簽授后方可出印。

　　五、財(cái)務(wù)管理制度：

　　1，費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附合法單據(jù)，每張合法單據(jù)應(yīng)背書注明事由。

　　2，報(bào)銷人按要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。

　　3，費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)在當(dāng)月憑合法單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，如確因沒有拿到發(fā)票單據(jù)等原因無法在當(dāng)月報(bào)銷的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，并在不超過3個(gè)月內(nèi)予以報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門將不再借支，也不予以報(bào)銷。當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用必須在當(dāng)年12月末予以報(bào)銷，除特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，跨年度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷。

　　4，各項(xiàng)涉及業(yè)務(wù)運(yùn)作的費(fèi)用開支，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫《請款單》，并注明項(xiàng)目名稱、請款金額、支付方式、收款方名稱等內(nèi)容。

　　5，將填寫完的請款單及附件送行政經(jīng)理審簽。

　　6，行政經(jīng)理審簽后交總經(jīng)理審批。

　　六、資料管理制度：

　　1，甲方提供的原始設(shè)計(jì)條件圖（原始地形圖、紅線圖、市政管網(wǎng)資料、地質(zhì)勘查報(bào)告書等）、設(shè)計(jì)任務(wù)書及相關(guān)要求(盡量要求甲方以書面形式)；統(tǒng)一交行政辦公室管理。

　　2，公司最終的設(shè)計(jì)成果（電子版圖紙、硫酸圖、藍(lán)圖、節(jié)能計(jì)算模型及計(jì)算書、結(jié)構(gòu)模型及計(jì)算書、消防計(jì)算表格、設(shè)計(jì)補(bǔ)充變更通知單以及各種審查表等）。由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一移交給檔案室。并在移交完成時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的移交記錄。未履行此程序的項(xiàng)目，公司行政辦公室不予蓋印章。

　　3，公司各項(xiàng)審查記錄，需經(jīng)總工或總經(jīng)理同意后方可借閱。

　　七、員工薪酬制度：

　　1，專業(yè)技術(shù)人員薪酬由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等。

　　2，實(shí)習(xí)生：本年度即將畢業(yè)且愿意到公司就職而參加實(shí)踐學(xué)習(xí)的學(xué)生。由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等

　　3，剛畢業(yè)不滿一年處于試用期的員工，由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等

　　4，后勤及行政人員薪酬待遇：公司按照員工的崗位、個(gè)人能力和工齡（100元/年）額定其月工資，年終獎(jiǎng)金=月工資的2-5倍。

　　5，后勤及行政人員若有加班情況，按每人每小時(shí)100元發(fā)放加班工資。不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)。由項(xiàng)目人當(dāng)場兌現(xiàn)。

　　八、其他：

　　1，各項(xiàng)目人應(yīng)對自己管轄的項(xiàng)目需認(rèn)真負(fù)責(zé)，同一個(gè)項(xiàng)目公司如果接到投訴達(dá)兩次以上，公司有權(quán)將該項(xiàng)目收管，項(xiàng)目人自動(dòng)退出對該項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

銷售分公司管理制度5

　　為規(guī)范安徽分公司的各項(xiàng)管理工作，在努力增加銷售收入的同時(shí)更好地提高效率和效益，針對安徽分公司的實(shí)際情況，經(jīng)分公司會議討論決定制定本制度，具體如下：

　　一、借款的有關(guān)規(guī)定

　　1、出差人員暫支差旅費(fèi)款，必須先到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財(cái)務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，每延遲一天扣其所報(bào)差旅費(fèi)金額的1%并不得再借款。

　　2、公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000元以上報(bào)總部由財(cái)務(wù)副總審批。還款期限內(nèi)不還清欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%—30%的罰款。

　　3、試用人員借支差旅費(fèi)，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。

　　4、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的.人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項(xiàng)的10%—30%的罰款。

　　二、費(fèi)用管理制度

　　1、手機(jī)費(fèi)

　　因本年度業(yè)務(wù)拓展的需要，各辦事處主任常出差在外，相互聯(lián)系的費(fèi)用較高，分公司會議決定其報(bào)銷額度：徐州、阜陽、安慶為300/月，蚌埠400元/月，合肥、蕪湖為500元/月，正副經(jīng)理每月各為800元與700元，若每月實(shí)際開支金額少于其額度內(nèi)按實(shí)際報(bào)銷，超額度的超額部分自負(fù)。另外分公司原則上不允許辦事處人員向?qū)Ｙu店（商場）營業(yè)員借身份證辦理手機(jī)卡事宜，如果雙方同意則后果自負(fù)，外銷員每月定額補(bǔ)貼50元，不得報(bào)銷相關(guān)支出。

　　2、辦公及日用品

　　各辦事處設(shè)采購員一名，負(fù)責(zé)采購日用品和辦公用品。辦事處可統(tǒng)一購買報(bào)銷的日用品為香皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等。不得報(bào)銷的日用品為護(hù)膚品、牙刷、牙膏、洗發(fā)水、毛巾等，為此分公司發(fā)給每人每月10元補(bǔ)貼自購。

　　3、差旅費(fèi)

　　原則上要求出差晚上回辦事處住宿，如要在外留宿須向經(jīng)理請示，如無特殊情況，出差不得報(bào)銷誤餐補(bǔ)助，交通費(fèi)憑車票報(bào)銷，票面上注明何日去何地，不得隨意打白條。

銷售分公司管理制度6

　　為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定以下規(guī)章制度，請各部門遵照執(zhí)行。

　　一、架構(gòu)體系

　　二、各崗位職責(zé)：

　　1、分公司負(fù)責(zé)人，由總公司任命；全面主持公司工作; 負(fù)責(zé)組織建立、健全公司管理制度及質(zhì)量管理體系； 具有公司重大決策及行政、人事制度、經(jīng)濟(jì)合同的決策權(quán)；代表公司處理重要的公共關(guān)系。保管法人私章、公司公章、合同章。

　　2、行政經(jīng)理，由分公司負(fù)責(zé)人任命；具體負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理；具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對管理體系的運(yùn)行負(fù)有重要責(zé)任，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所與總工間的協(xié)調(diào)工作；并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　3、辦公室主任，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)組織、安排行政部員工做好行政管理工作；審核公司對內(nèi)發(fā)文、對外發(fā)函；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制訂各項(xiàng)管理制度并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司各項(xiàng)證件的年審、變更工作；負(fù)責(zé)公司各種會議的籌備、組織工作；負(fù)責(zé)公司文件檔案管理工作；組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息暢通；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢。保管方案章、出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章。

　　4、財(cái)務(wù)及后勤人員，由行政經(jīng)理任命；負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)公司證件的年審等手續(xù)；負(fù)責(zé)員工社保、公積金購買、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，協(xié)助員工辦理職稱評定、戶口轉(zhuǎn)移、檔案轉(zhuǎn)移等事宜；負(fù)責(zé)公司物資（設(shè)施、設(shè)備、辦公用品、圖書等）采購、發(fā)放、借閱、管理，新員工入職前準(zhǔn)備工作、計(jì)算機(jī)及其它設(shè)施的準(zhǔn)備工作并建檔管理；負(fù)責(zé)公司物資的維護(hù)及維修，做到定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)與政府部門及各級相關(guān)部門保持良好的關(guān)系；及時(shí)撥付各項(xiàng)資金（5個(gè)工作日內(nèi)）；保管財(cái)務(wù)章及發(fā)票專用章。

　　5、設(shè)計(jì)所所長；負(fù)責(zé)督導(dǎo)本所員工徹底執(zhí)行本公司的各項(xiàng)管理制度，提高本所員工工作效率；貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)工作的有關(guān)方針、政策、規(guī)范、規(guī)程、指標(biāo)和技術(shù)措施；充分了解本所員工業(yè)務(wù)水平，推舉適合的人員進(jìn)入各個(gè)項(xiàng)目組工作，并加以督導(dǎo)；安排好本所內(nèi)各專業(yè)的校對工作；關(guān)心下屬，了解他們工作和生活狀況，提供必要幫助，對表現(xiàn)異常的下屬應(yīng)即時(shí)溝通；合理支配所內(nèi)財(cái)物；對本所人事具有推舉和決議權(quán)。

　　6、總工；對全公司技術(shù)質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)；貫徹國家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策；審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告，提出改進(jìn)和提高設(shè)計(jì)質(zhì)量措施；接到各所報(bào)審的圖紙后，及時(shí)組織各專業(yè)老總按時(shí)保量審查圖紙并做好審查記錄；做好圖紙交接工作，控制審查時(shí)間（3個(gè)工作日內(nèi)）；組織各專業(yè)相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)交底。

　　三、管理要求：

　　1，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一交行政經(jīng)理處登記后，各審圖老總須在1—3天內(nèi)審查完畢。簡單的項(xiàng)目一天審查完畢，復(fù)雜的不超過三天；若有違反，每超期1天扣審圖費(fèi)的5%。

　　2，每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬后須在5個(gè)工作日內(nèi)按協(xié)議撥付到項(xiàng)目人所在所。若有違反，每違反一次，扣財(cái)務(wù)人員年終獎(jiǎng)金的'5%。

　　3，財(cái)務(wù)部每月收支情況表分發(fā)各股東郵箱，各股東審閱；如有異議，請于30日內(nèi)提出更正；過期財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。

　　4，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)按設(shè)計(jì)費(fèi)的6%收取作為公司利潤（以下簡稱公司利潤），按設(shè)計(jì)費(fèi)的15%收取作為公司管理成本，剩余79%由項(xiàng)目人自由支配（稅收、設(shè)計(jì)成本、辦公成本等）

　　5，稅收按票額的12%收取。在公司開發(fā)票須按開票金額的6%交清稅收后，方可開票，剩余6%進(jìn)賬后收取。

　　6，管理成本構(gòu)成：總公司管理費(fèi)；管理部人員工資，獎(jiǎng)金，福利（含保險(xiǎn)、午餐、通信補(bǔ)助）；分公司對外接待費(fèi)；管理部房租、水電、網(wǎng)絡(luò)、日常辦公花費(fèi)。

　　7，所有股東承接的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理成本按項(xiàng)目施工圖出圖收取，施工圖出圖前經(jīng)營部必須按設(shè)計(jì)費(fèi)的5%交管理成本管理部才可蓋章出圖，剩余管理成本（設(shè)計(jì)費(fèi)的10%）按項(xiàng)目進(jìn)賬收取。如管理成本不夠支付管理部運(yùn)行，優(yōu)先由公司利潤來補(bǔ)充，公司利潤不夠補(bǔ)充則由全體股東承擔(dān)。如管理成本年底結(jié)算時(shí)有結(jié)余，劃入公司利潤。

　　四、印章管理制度：

　　1，填寫用印申請單，明確申請部門、申請人、用印事由、擬用印章，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，連同需蓋章文件交印章管理者。

　　2，印章管理者必須仔細(xì)核實(shí)印章使用是否獲批。用印完畢應(yīng)將用印情況進(jìn)行登記，申請人在登記表上簽字核實(shí)。不符合規(guī)定或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，印章管理者可拒印。

　　3，各類公文、各種文字材料、表格、憑證、支票的用印以公司領(lǐng)導(dǎo)簽批為準(zhǔn)。

　　4，員工因私事需公司出具證明等用印時(shí)，由本人提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后使用。

　　5，常用印或需再次用印的文件可省去填寫申請表的手續(xù)。印章管理者應(yīng)作好用印登記，以備查考。

　　6，公司印章應(yīng)蓋在文件正面。

　　7，蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印，印章一般蓋于公司名稱的中部，并能騎年蓋月。

　　8，印章保管者變更時(shí)應(yīng)履行交接手續(xù)，做好交接記錄。

　　9，印章原則上不得在公司以外使用，特殊情況下，確需帶出使用的，須由總經(jīng)理簽署審批意見后辦理。

　　10，方案章需建筑老總簽授后方可出印；出圖章、報(bào)審章、技術(shù)章需有相關(guān)老總簽授后方可出印。

　　五、財(cái)務(wù)管理制度：

　　1，費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附合法單據(jù)，每張合法單據(jù)應(yīng)背書注明事由。

　　2，報(bào)銷人按要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。

　　3，費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)在當(dāng)月憑合法單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，如確因沒有拿到發(fā)票單據(jù)等原因無法在當(dāng)月報(bào)銷的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，并在不超過3個(gè)月內(nèi)予以報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門將不再借支，也不予以報(bào)銷。當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用必須在當(dāng)年12月末予以報(bào)銷，除特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，跨年度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷。

　　4，各項(xiàng)涉及業(yè)務(wù)運(yùn)作的費(fèi)用開支，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫《請款單》，并注明項(xiàng)目名稱、請款金額、支付方式、收款方名稱等內(nèi)容。

　　5，將填寫完的請款單及附件送行政經(jīng)理審簽。

　　6，行政經(jīng)理審簽后交總經(jīng)理審批。

　　六、資料管理制度：

　　1，甲方提供的原始設(shè)計(jì)條件圖（原始地形圖、紅線圖、市政管網(wǎng)資料、地質(zhì)勘查報(bào)告書等）、設(shè)計(jì)任務(wù)書及相關(guān)要求(盡量要求甲方以書面形式)；統(tǒng)一交行政辦公室管理。

　　2，公司最終的設(shè)計(jì)成果（電子版圖紙、硫酸圖、藍(lán)圖、節(jié)能計(jì)算模型及計(jì)算書、結(jié)構(gòu)模型及計(jì)算書、消防計(jì)算表格、設(shè)計(jì)補(bǔ)充變更通知單以及各種審查表等）。由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一移交給檔案室。并在移交完成時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的移交記錄。未履行此程序的項(xiàng)目，公司行政辦公室不予蓋印章。

　　3，公司各項(xiàng)審查記錄，需經(jīng)總工或總經(jīng)理同意后方可借閱。

　　七、員工薪酬制度：

　　1，專業(yè)技術(shù)人員薪酬由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等。

　　2，實(shí)習(xí)生：本年度即將畢業(yè)且愿意到公司就職而參加實(shí)踐學(xué)習(xí)的學(xué)生。由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等

　　3，剛畢業(yè)不滿一年處于試用期的員工，由所在所分配獎(jiǎng)金、福利等

　　4，后勤及行政人員薪酬待遇：公司按照員工的崗位、個(gè)人能力和工齡（100元/年）額定其月工資，年終獎(jiǎng)金=月工資的2-5倍。

　　5，后勤及行政人員若有加班情況，按每人每小時(shí)100元發(fā)放加班工資。不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)。由項(xiàng)目人當(dāng)場兌現(xiàn)。

　　八、其他：

　　1，各項(xiàng)目人應(yīng)對自己管轄的項(xiàng)目需認(rèn)真負(fù)責(zé)，同一個(gè)項(xiàng)目公司如果接到投訴達(dá)兩次以上，公司有權(quán)將該項(xiàng)目收管，項(xiàng)目人自動(dòng)退出對該項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

銷售分公司管理制度7

　　為規(guī)范分公司公章的嚴(yán)格管理和使用，嚴(yán)肅公章使用制度，避免出現(xiàn)公章違規(guī)使用導(dǎo)致的法律后果，結(jié)合總公司規(guī)章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：

　　一、為便于經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)需要，分公司制作印章，必須由分公司負(fù)責(zé)人向總公司提出書面申請，經(jīng)總公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可配備印章。分公司負(fù)責(zé)人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規(guī)用章，并承諾應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)法律責(zé)任。

　　二、分公司的印章（含分公司負(fù)責(zé)管理的.項(xiàng)目部印章）由總公司按相關(guān)要求統(tǒng)一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項(xiàng)目章根據(jù)字?jǐn)?shù)多少結(jié)合項(xiàng)目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項(xiàng)目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負(fù)責(zé)人辦理印章領(lǐng)取手續(xù)，并負(fù)責(zé)保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。

　　分公司所管理的項(xiàng)目章，只能用于與相關(guān)監(jiān)理項(xiàng)目或代建項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量驗(yàn)收等方面工作專用，由（項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）代表本公司全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目完工竣工驗(yàn)收后項(xiàng)目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。

　　三、分公司執(zhí)有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的投標(biāo)文件、經(jīng)濟(jì)合同、工程技術(shù)報(bào)告等使用。

　　四、下述情形嚴(yán)禁使用分公司公章：

　　1、承包人私自簽定的工程材料供應(yīng)合同、協(xié)議；

　　2、承包人私自簽定的機(jī)械設(shè)備租賃合同；

　　3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；

　　4、其他違背國家法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定、未經(jīng)總公司允許的事由或文件。

　　五、分公司執(zhí)有的總公司印章應(yīng)獨(dú)立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負(fù)責(zé)人。 文件需蓋章時(shí)，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時(shí)間等內(nèi)容，蓋章人向分公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)總公司對擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準(zhǔn)，未經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)的文件資料，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名�？偣�司應(yīng)對分公司使用總公司印章情況進(jìn)行核實(shí)，并同步做好用章記錄備查。

　　六、分公司項(xiàng)目部文件需總公司蓋章時(shí)，由項(xiàng)目部寫明申請并登記，分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準(zhǔn)人（分公司負(fù)責(zé)人）

　　七、一切與分公司業(yè)務(wù)無關(guān)的、屬承包人個(gè)人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當(dāng)事人承擔(dān)所有的法律責(zé)任。 總公司因業(yè)務(wù)需要使用分公司執(zhí)有的印章時(shí)，分公司應(yīng)予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。

　　八、嚴(yán)禁分公司擅自雕刻和違規(guī)使用公章，違者，由總公司視情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或撤銷分公司負(fù)責(zé)人的承包權(quán)，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

　　九、分公司經(jīng)營承包期滿或撤銷時(shí)，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門辦理移交手續(xù)。

銷售分公司管理制度8

　　a.貫徹勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)方面的法規(guī)、方針、組織實(shí)施公司的有關(guān)安全工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,領(lǐng)導(dǎo)全體職工開展安全活動(dòng)對組織和領(lǐng)導(dǎo)分公司安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

　　b.主持每月一次的安全例會,聽取匯報(bào),研究措施,并作出決定,決定事項(xiàng)應(yīng)有文字記載,并檢查執(zhí)行情況,同時(shí)對書面安全交底制度執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

　　c.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本單位的'安全管理制度和安全技術(shù)措施計(jì)劃及各種安全技術(shù)操作規(guī)程,并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)向公司提出本單位年度安全目標(biāo)及安全措施計(jì)劃。

　　d.參加工傷事故調(diào)查和處理,并對所發(fā)生的傷亡事故的調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

　　e.每月親自組織一次安全大檢查,召開一次安全動(dòng)態(tài)分析會,支持質(zhì)安科開展工作和行使喚安全否決權(quán)。

　　f.對安全生產(chǎn)取得優(yōu)異成績的集體或個(gè)人,應(yīng)及時(shí)予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

銷售分公司管理制度9

　　一個(gè)大型的公司在設(shè)立分公司后、分公司如何能更好的運(yùn)行、行政管理是重要的一部分。同時(shí)分公司為完善行政管理機(jī)制、都會制定相應(yīng)的行政管理制度。

　　總則

　　為完善分公司的行政管理機(jī)制、提高工作效率、使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、制定本制度。

　　文件收發(fā)

　　1、公司文件由指定的擬稿人擬稿、屬董事局的文件由董事局秘書核稿、屬公司的文件由辦公室主任核稿。

　　文件形成后、屬董事局的由董事局主席簽發(fā)、屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)、屬黨內(nèi)的由黨委書記簽發(fā)。屬于秘密的文件、核稿人應(yīng)該注秘密字樣、并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定、由專人印制、報(bào)送。

　　2、文件由文印室負(fù)責(zé)校對、并送擬稿人或核稿人審查合格后、方能復(fù)印、蓋章。

　　3、文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚、并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

　　4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密(檔案)室存檔。

　　5、外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門、不得積壓遲誤;屬急件的、應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

　　文印室管理

　　1、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定、禁止非文印室人員進(jìn)入文印室、不泄露工作中接觸的.公司保密事項(xiàng)。

　　2、打印文件、應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署、電報(bào)、傳真、復(fù)印由部門主任(部長)簽署。

　　3、打印文件、發(fā)電報(bào)、傳真、電傳、復(fù)印文件資料、均需分類逐項(xiàng)登記、以備查驗(yàn)。文印室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)、不得積壓遲誤。工作任務(wù)緊張時(shí)、應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方、應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　4、電報(bào)、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的、追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　5、復(fù)印機(jī)由專人管理、非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)進(jìn)行復(fù)印。

　　6、文印室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室、同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

　　7、文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備、節(jié)約用紙、降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)、發(fā)現(xiàn)故障、應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修、以免影響工作。

　　8、嚴(yán)禁私事使用傳真電話。違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外、并視情節(jié)輕重給予罰款處理;屢教不改者予以除名。

　　電腦室管理

　　1、電腦室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定;禁止非電腦室人員進(jìn)入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密、未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

　　2、電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息、為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。

　　3、信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

　　4、電腦室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備、降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障、應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修、以免影響工作。

　　5、電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室、同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

　　6、嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。

　　7、電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用、否則、造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。

　　辦公用品領(lǐng)用

　　1、公司各部門所需的辦公用品、由辦公室統(tǒng)一購置、各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　2、各部門專用的表格、由各部門制定格式、由辦公室統(tǒng)一訂制。

　　3、辦公用品只能用于辦公、不得移作他用或私用。

　　4、所有員工對辦公用品必須愛護(hù)、勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)、禁止貪污、努力降低消耗、費(fèi)用。

　　5、購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用、由辦公室主任審批;購置大宗高級辦公用品、必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。

　　電話使用

　　1、電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得防礙聯(lián)系公務(wù)。

　　2、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外、給予罰款處理。確有急事者、應(yīng)請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意、并按郵電部門規(guī)定交長途電話費(fèi)。

　　3、聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話、降低費(fèi)用。

　　車輛使用管理

　　1、公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)、各部門公務(wù)用車、由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室(車隊(duì))報(bào)告、說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室(車隊(duì))根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

　　2、職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊(duì)安排可以派車。

　　3、下班后或節(jié)假日需用車的、必須事先報(bào)送用車計(jì)劃給辦公室(車隊(duì))否則按私事用車處理。

　　4、公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí)、其車輛歸車隊(duì)統(tǒng)一保管(使用)。

　　5、外單位借車、需經(jīng)辦公室主任同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由車隊(duì)長安排。

　　6、車輛駕駛實(shí)行專人專車、專車專管。

　　7、車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定地點(diǎn)停放、并采取必要的防盜措施。

　　8、車輛如需送廠修理、須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　9、司機(jī)必須憑主管部門的派車通知出車、否則按私事用車處理。

　　10、使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則、由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。

　　集體宿舍管理

　　1、住集體宿舍的員工應(yīng)服從管理、團(tuán)結(jié)友愛、互相幫助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。

　　2、住宿員工應(yīng)愛護(hù)宿舍內(nèi)各項(xiàng)公物及設(shè)施。損壞、遺失、公物者必須照價(jià)賠償。

　　3、住宿員工應(yīng)自負(fù)房租、水電費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等、如過期不交費(fèi)而被罰款、斷水、斷電等、責(zé)任自負(fù)。

　　4、集體宿舍內(nèi)不得私自留宿他人、違者視情節(jié)輕重處理。特殊情況需留宿的、須先報(bào)告辦公室或宿舍負(fù)責(zé)人同意。

　　5、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)高聲喧嘩;宿舍內(nèi)各項(xiàng)文娛活動(dòng)應(yīng)在晚上11點(diǎn)以前結(jié)束、以免影響他人休息。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)干違法亂紀(jì)的事。

　　6、員工搬離集體宿舍時(shí)、須將所領(lǐng)用的公物交還公司。

　　7、凡調(diào)出公司的員工、必須在辦理調(diào)動(dòng)前退還住房、否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

銷售分公司管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，對條件成熟、有良好發(fā)展空間的地區(qū)市場可設(shè)立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認(rèn)知度。為加強(qiáng)對各地分公司的經(jīng)營管理，規(guī)范分公司的經(jīng)營活動(dòng)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。

　　第二條公司對分公司的人、財(cái)、事、物的決策、經(jīng)營、管理等活動(dòng)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。分公司的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照公司各種管理規(guī)定的要求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過，進(jìn)一步規(guī)范分公司經(jīng)營活動(dòng)，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　第三條公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，代表公司行使授權(quán)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責(zé)，并向公司負(fù)責(zé)。

　　第二章人事管理

　　第四條公司任命一位副總經(jīng)理作為分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、支持和監(jiān)管分公司整體運(yùn)營（兼職不兼薪）。

　　第五條公司根據(jù)公司章程向分公司委派負(fù)責(zé)人、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并履行相關(guān)程序。分公司經(jīng)營層的聘用和考核參照《公司市場化聘用管理辦法》執(zhí)行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。

　　第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際行情執(zhí)行。根據(jù)市場化用人原則，所有人員薪酬、保險(xiǎn)費(fèi)用由分公司統(tǒng)一承擔(dān)。

　　第七條分公司應(yīng)積極組織和參加公司組織的相關(guān)技術(shù)、管理培訓(xùn)，確保持續(xù)提高員工的整體素質(zhì)和專業(yè)水平。

　　第三章業(yè)務(wù)管理

　　第八條為加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)整合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，公司可委托當(dāng)?shù)氐淖庸�司對分公司進(jìn)行經(jīng)營管理。

　　第九條分公司積極拓展地區(qū)的市場，用公司名義對外承攬業(yè)務(wù)的，公司提取管理費(fèi)。

　　第十條分公司與公司事業(yè)部開展深度合作。分公司如將生產(chǎn)任務(wù)委托給公司事業(yè)部，按照《公司考核辦法》規(guī)定的各業(yè)務(wù)板塊成本費(fèi)用包干率，支付事業(yè)部成本；該部分收入考核指標(biāo)算入公司事業(yè)部。

　　第十一條分公司與公司事業(yè)部共同經(jīng)營開拓和生產(chǎn)的項(xiàng)目，考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，一事一議。

　　第十二條分公司在業(yè)務(wù)開拓過程中，自主編制投標(biāo)文件，在完善內(nèi)部審查的基礎(chǔ)上，提交至公司經(jīng)營管理部審核，相關(guān)審核流程及考核按照公司投標(biāo)評審規(guī)定執(zhí)行。

　　第十三條分公司嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，并接受公司職能部門的.監(jiān)督管理。

　　第七章財(cái)務(wù)管理

　　第十四條分公司可單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及人員，會計(jì)核算納入公司會計(jì)核算體系。

　　第十五條分公司應(yīng)遵守《會計(jì)法》，并遵照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及要求，統(tǒng)一執(zhí)行會計(jì)政策目錄和財(cái)務(wù)核算。

　　第十六條分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶，確需開設(shè)的應(yīng)按公司相關(guān)要求，履行審批手續(xù)后方能開設(shè)并按公司財(cái)考部相關(guān)要求統(tǒng)一管理。

　　第十七條分公司應(yīng)接受公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，定期或不定期向公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)財(cái)務(wù)資料，匯報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；如遇重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、大額資金支出、重大渉稅事項(xiàng)、違反國家或公司有關(guān)管理規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

　　第十八條分公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得對外融資、拆借資金及提供擔(dān)保。

　　第八章考核管理

　　第十九條公司對分公司實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　第二十條公司每年根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃與分公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，主要從新簽合同額、收費(fèi)額、營業(yè)收入、利潤總額、應(yīng)收賬款余額等方面對分公司下達(dá)目標(biāo)，次年一月根據(jù)完成情況兌現(xiàn)考核。

　　第二十一條公司委派的高級管理人員連續(xù)兩年未完成經(jīng)營目標(biāo)，應(yīng)重新委派高級管理人員。

　　第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司和分公司共同商定，薪酬結(jié)構(gòu)中基本工資、崗位工作資源保障費(fèi)兩部分按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，考核部分參照公司相關(guān)管理辦法。

　　第二十三條分公司結(jié)合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎(jiǎng)懲方案，并送公司人力資源部、財(cái)務(wù)與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。

　　第九章附則

　　第二十四條分公司的負(fù)責(zé)人、高級管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，每月參加公司總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會以及季度、半年、年終總結(jié)會。

　　第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務(wù)、歸口部門職能職責(zé)等，參照公司的相關(guān)制度制定并執(zhí)行，并報(bào)公司歸口管理部門備案。

　　第二十六條本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

銷售分公司管理制度11

　　1、負(fù)責(zé)公司各職能部門之間及外部的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的信息溝通;協(xié)調(diào)和處理公司內(nèi)外綜合性行政事務(wù)工作、企業(yè)管理方面的`日常工作及來信來訪接待處理工作;

　　2、做好由經(jīng)理召集的各類會議的會務(wù)工作,負(fù)責(zé)會議記錄并協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議作出的有關(guān)決定;

　　3、負(fù)責(zé)起草、整理經(jīng)有關(guān)會議集體研究通過或領(lǐng)導(dǎo)交辦的各類總結(jié)、計(jì)劃、決定、報(bào)告等文件和材料。負(fù)責(zé)內(nèi)外部文件的收發(fā)、傳閱、登記、歸檔、保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施,建立培訓(xùn)檔案;負(fù)責(zé)員工、特殊工種、管理人員和驗(yàn)證人員的培訓(xùn)、復(fù)審換證工作;

　　5、負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方的選擇、評價(jià)、考核工作及勞動(dòng)用工管理;

　　6、完成分公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。

銷售分公司管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了進(jìn)一步規(guī)范

　　有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資注冊但不具有法人資格的公司。

　　第三條分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對其具有全面的管理權(quán)。

　　第四條總公司對分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等)、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理權(quán)利，同時(shí)將對各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。

　　第五條加強(qiáng)總公司對分公司資本投入、運(yùn)營和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競爭力和資本運(yùn)營效益。各分公司要依法自主經(jīng)營，自計(jì)盈虧。在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。

　　第二章考核管理

　　第六條總公司負(fù)責(zé)對分公司經(jīng)營層的考核。

　　第三章經(jīng)營管理

　　第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司的經(jīng)營、籌資、投資、費(fèi)用開支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場及企業(yè)自身狀況核定下發(fā)各分公司，并將分公司的年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預(yù)算的調(diào)整申請，經(jīng)總公司審核確認(rèn)后適當(dāng)修改其相關(guān)預(yù)算指標(biāo)。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的`實(shí)施和完成。

　　第八條各分公司不具有獨(dú)立的重大股權(quán)處置權(quán)、重大資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、對外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)。各分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。如為經(jīng)營活動(dòng)需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項(xiàng)目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會審查后提請總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)方可實(shí)施。需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。資金拆借務(wù)必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費(fèi)。

　　第九條各分公司務(wù)必依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。

　　第十條各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。

　　第十一條總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息，為總公司的經(jīng)營決策帶給科學(xué)的依據(jù)。

　　第四章人事及薪酬管理

　　第十二條合作開辦的分公司，總公司依據(jù)合作開辦的分公司合同協(xié)議，委派總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員，被委派人員，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，并按總公司授權(quán)行使權(quán)力。

　　第十三條分公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經(jīng)理務(wù)必對任職公司高度負(fù)責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。被聘用人員和總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條各分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制。

　　第十五條在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案。

　　第十六條各分公司錄用員工一律實(shí)行公開招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報(bào)總公司備案。

　　第十七條建立各分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會的定期報(bào)告制度。分公司的總經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營狀況報(bào)告，每年向總公司執(zhí)行董事或總公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行一次述職報(bào)告。

　　第十八條分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬由總公司確定并發(fā)放。

　　第五章財(cái)務(wù)管理

　　第十九條分公司應(yīng)根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。分公司總經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下:

　　1、組織實(shí)施所在分公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

　　2、組織實(shí)施所在分公司的采購、銷售計(jì)劃；

　　3、組織制定所在分公司的財(cái)務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批；

　　4、支持并保障所在分公司的財(cái)務(wù)會計(jì)人員依法履行職責(zé)；

　　5、在權(quán)限范圍內(nèi)所在分公司日常財(cái)務(wù)收支及重大財(cái)務(wù)收支的審批；

　　第二十條各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；

　　3、貸款及其他形式籌資管理制度；

　　4、預(yù)算管理制度；

　　5、費(fèi)用管理制度。

　　第二十一條未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。

　　第二十二條各分公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)均由各分公司財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。分公司下述會計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會計(jì)政策執(zhí)行:

　　1、分公司日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。

　　2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會計(jì)報(bào)表和對外披露會計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表和帶給會計(jì)資料。其會計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊會計(jì)師的審計(jì)。

　　第二十三條各分公司務(wù)必按月編報(bào)會計(jì)報(bào)表并在次月7日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告(包括會計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明)并在季末次月15日前報(bào)送總公司。分公司向總公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對本公司報(bào)送的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　第六章重大事項(xiàng)管理

　　第二十四條各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、管理層辦公會決議等重要文件，以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司執(zhí)行董事審議或總公司總經(jīng)理辦公會審議;分公司對以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后及時(shí)報(bào)告總公司執(zhí)行董事:

　　1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

　　2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；

　　3、大額銀行退票；

　　4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

　　5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故)；

　　6、重大行政處罰；

　　7、關(guān)聯(lián)交易。

　　第七章審計(jì)監(jiān)督

　　第二十五條總公司設(shè)立審計(jì)部，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。各分公司理解總公司的審計(jì)監(jiān)督，積極配合總公司審計(jì)部門完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。

　　第二十六條總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對各分公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對各分公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評估，并及時(shí)了解分公司的重大事項(xiàng)。

　　第二十七條各分公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。

　　第二十八條各分公司對外洽談重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施，未經(jīng)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟(jì)合同的洽談包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:

　　1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書；

　　2、對外投資(包括股權(quán)投資和債權(quán)投資)合同；

　　3、與其他投資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同；

　　4、借款及其他方式融資合同；

　　5、任何形式的對外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；

　　6、重大資產(chǎn)處置合同，包括重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。

　　第八章個(gè)性審批事項(xiàng)

　　第二十九條分公司發(fā)生下列事項(xiàng)須預(yù)先工作計(jì)劃的，事先務(wù)必征得總公司批準(zhǔn):

　　1、購買或出售資產(chǎn)；

　　2、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)；

　　3、帶給財(cái)務(wù)資助；

　　4、租入或租出資產(chǎn)；

　　5、重大經(jīng)濟(jì)合同；

　　6、債券或債務(wù)重組；

　　7、研究和開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；

　　8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。

　　第九章附則

　　第三十條各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請和報(bào)告職能，切實(shí)完善經(jīng)營管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查。

　　第三十一條本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第三十二條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十三條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十四條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。

　　第三十五條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十六條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。

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