薪酬與績效考核委員會工作細則

　　績效考核是一項系統(tǒng)工程，績效考核是績效管理過程中的一種手段。下面是小編整理的薪酬與績效考核委員會工作細則相關內容，希望對你有幫助!

　　薪酬與績效工作細則

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)及高級管理人員(下稱經理人員)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、

　　《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作制度。

　　第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案等，對董事會負責。

　　第三條 本工作制度所稱經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

　　第二章 人員組成

　　第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事2名。

　　第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

　　第六條 薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。

　　第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿， 連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據

　　上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數。

　　第八條 薪酬與考核委員會下設工作組， 專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。

　　第三章 職責權限

　　第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：

　　(一)根據董事(非獨立董事)及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性制定薪酬計劃或方案;薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序、獎勵和懲罰的主要方案和制度等;

　　(二) 依據有關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事和高級管理人員的股權激勵計劃;

　　(三)負責對股權計劃管理，包括但不限于對股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查;

　　(四)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履職情況并對其進行年度績效進行考評;

　　(五)對薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;

　　(六)董事會授權的其他事宜。

　　第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃(方案)及股權激勵計劃。

　　第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃和股權激勵計劃， 須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬方案須報董事會批準。

　　第四章 決策程序

　　第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的

　　期準備工作，提供公司有關方面的資料：

　　(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;

　　(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;

　　(三) 提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;

　　(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經營績效情況;

　　(五) 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據。

　　第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：

　　(一) 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價;

　　(二) 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價;

　　(三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。

　　第五章 工作制度

　　第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議， 并于會議召開前5天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。

　　第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

　　第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決; 臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

　　第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、 監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

　　第十八條 如有必要， 薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

　　第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時， 當事人應回避。

　　第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、 表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

　　第二十一條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄， 出席會議的委員和記錄人應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

　　第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果， 應以書面形式報公司董事會。

　　第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務， 不得擅自披露有關信息。

　　第六章 附 則

　　第二十四條 本工作制度自董事會決議通過之日起試行。

　　第二十五條 本工作制度未盡事宜，按國家有關法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。

　　擴展知識-績效考核與薪酬委員會職責

　　1.薪酬委員會要根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。這些計劃或方案主要包括(但不限于)績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;比如說，薪酬委員會就可以決定是否采用公司股票作為董事們薪酬的一部分。根據KORN國際調查公司的調查數據顯示，有93%的受訪者認為董事們的薪酬中應該包括一部分股票。有53%的公司要求它們的董事會成員，特別是獨立董事必須擁有公司股份。在銀行和保險公司里，這個數字分別為66%和65%。所以，擁有公司相當股票的獨立董事更有可能對管理層的工作計劃提出挑戰(zhàn)和質疑;反之，這些獨立董事則表現得更會像公司的員工。股權計劃更適用于獨立董事。

　　2.薪酬委員會職責的第二點是審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員履行職責的情況并對其進行年度績效考評，這也是制定公司合理薪酬計劃的根據。

　　3.負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。此外，薪酬委員會還可以負責董事會授權的其他事宜。正如董事會可以終止薪酬委員會委員的任期一樣，董事會也有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。而薪酬委員會提出的公司董事的薪酬計劃，只有在報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案也須報董事會批準。

　　4.另外，還可以在薪酬委員會下設工作組，專門負責做好薪酬委員會決策的前期準備工作，籌備薪酬委員會會議，并提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料。這些資料包括：提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經營績效情況;提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據。工作組還要負責執(zhí)行薪酬委員會對董事和高級管理人員有關考評程序：公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價;薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價;根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。

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